При сотрудничестве с новыми контрагентами часто возникает необходимость проверить их надежность и финансовую устойчивость. Это особенно актуально в условиях нестабильной экономической ситуации и роста количества мошенничества. Одним из основных методов проведения такой проверки является анализ и проверка ИНН организации или физического лица.

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) – уникальный идентификатор, присваиваемый налоговыми органами каждому налогоплательщику в России. Он состоит из цифр и является важнейшим элементом для раскрытия информации о контрагенте. Проверка ИНН позволяет узнать не только наличие организации или физического лица в базе данных налоговой службы, но также и оценить серьезность бизнеса и его финансовое положение.

Однако, перед проверкой ИНН необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать определенные правила. В этой статье мы предлагаем подробную инструкцию о том, как проверить контрагента по ИНН, а также делимся полезными советами и рекомендациями от экспертов.

Соберите необходимые данные

Перед тем как проверить контрагента по ИНН, необходимо собрать все необходимые данные. Вам потребуется ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика) контрагента, а также ФИО его руководителя и название организации.

ИНН можно найти на документах организации, таких как выписка из ЕГРЮЛ или свидетельство о регистрации. Также можно воспользоваться публичными реестрами и сервисами, предоставляющими информацию о компаниях.

ФИО руководителя и название организации могут содержаться в договорах, счетах или других документах, связанных с взаимодействием с контрагентом.

При сборе данных обратите внимание на их точность и актуальность, так как ошибочные сведения могут привести к неправильным результатам при проверке контрагента.

Выберите официальные ресурсы

На сайте ФНС вы можете проверить актуальность и достоверность ИНН путем ввода соответствующего номера в специальное поле. В случае успешной проверки, система предоставит вам основные сведения о контрагенте.

Сайт ЕГРЮЛ и ЕГРИП позволяют получить более подробную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях соответственно. Здесь вы сможете найти данные о руководителе организации, уставном капитале, а также о возможных ограничениях и судебных решениях, связанных с деятельностью контрагента.

Не забывайте, что использование официальных ресурсов поможет вам получить максимально достоверную информацию о контрагенте и уберечь себя от возможных рисков.

Проверьте наличие задолженностей

Если контрагент имеет задолженности перед государством, это может быть серьезным предупреждением и должно быть учтено при принятии решения о сотрудничестве. Наличие задолженностей может указывать на неплатежеспособность или неблагонадежность контрагента, что может привести к финансовым и юридическим проблемам в будущем. Проверка наличия задолженностей поможет вам принять информированное решение и избежать потенциальных неприятностей.

Не забывайте, что для проверки контрагента на наличие задолженности можно использовать официальные ресурсы налоговой службы или других государственных организаций. Информация появляется в базе данных уже через несколько минут после появления задолженности.

Важно: Не забудьте, что наличие задолженностей может быть вызвано временными финансовыми трудностями или другими объективными причинами. Не забывайте учитывать контекст и делать всестороннюю оценку контрагента.

Анализируйте финансовую отчетность

Для начала изучите бухгалтерскую отчетность компании. Основными документами являются баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о доходах и расходах) и отчет о движении денежных средств.

Баланс отражает состояние активов (имущества) и обязательств организации на определенную дату. Выясните, есть ли у компании задолженности перед кредиторами или другими контрагентами.

Отчет о прибылях и убытках отображает финансовые результаты деятельности компании за определенный период времени. Тщательно изучите доходы и расходы, прибыль или убыток предыдущих лет, чтобы понять стабильность компании и ее финансовую устойчивость.

Отчет о движении денежных средств объясняет, как компания генерирует и использует денежные средства. Посмотрите на сумму денежных поступлений и платежей, чтобы оценить финансовое положение компании и ее платежеспособность.

Также обратите внимание на другие показатели, такие как оборачиваемость активов, показатели рентабельности и ликвидности. Эти показатели помогут вам понять эффективность и устойчивость коммерческой деятельности компании.

Сравните финансовую отчетность с данными от других источников, таких как открытые источники информации и рейтинговые агентства. Это позволит вам получить дополнительные подтверждения или опровержения информации, предоставленной контрагентом.

Анализ финансовой отчетности поможет вам получить более полное представление о финансовом состоянии и деятельности контрагента. Это важный шаг, который поможет вам принять обоснованное решение о сотрудничестве с организацией.

Запросите рекомендации и отзывы

Вы можете обратиться к партнерам, клиентам или поставщикам контрагента и попросить их поделиться своим опытом работы с ним. Это поможет вам узнать о качестве предоставляемых услуг, сроках выполнения работ, уровне профессионализма и ответственности контрагента.

Также, вы можете прочитать отзывы о контрагенте на специализированных интернет-площадках или форумах. Важно обратить внимание на объективность отзывов и учитывать их количество.

Если у вас есть доверие к профессиональным ассоциациям, вы можете обратиться к ним и запросить информацию о репутации контрагента.

Получая рекомендации и отзывы, стоит учитывать, что некоторые компании могут дать их только при наличии письменного согласия контрагента. Поэтому заранее уточните, какую информацию вы можете получить и какие документы нужны для оформления запроса.